【典型案例】
反洗钱早春行宣传| 谨防虚假投资理财类诈骗
反洗钱早春行宣传| 谨防刷单返利类诈骗
反洗钱早春行宣传| 谨防冒充客服类诈骗
反洗钱早春行宣传| 谨防冒充公检法类诈骗
反洗钱早春行宣传| 为贷款诈骗犯罪洗钱案
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
【风险提示】
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2023年10月）
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2023年6月）
金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》
金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》