【风险提示】
FATF发布《执法机构反洗钱和反恐怖融资数字化转型战略》
FATF发布《房地产行业风险为本指引》
【典型案例】
打击骗取留抵退税违法犯罪
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2022年3月）
FATF更新《虚拟资产和虚拟资产服务提供商风险为本反洗钱指引》
FATF发布《人口走私带来的洗钱和恐怖融资风险》
【政策法规】
中华人民共和国反有组织犯罪法
关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示
中华人民共和国市场主体登记管理条例
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法