近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告2021》（以下简称《报告》），报告从八个方面展示了我国2021年度反洗钱工作成果。

《报告》指出，2021年是全力推进反洗钱国际评估整改的一年，中国在金融行动特别工作组（FATF）《四十项建议》中达标的合规性指标进一步提升。

《报告》介绍了我国反洗钱制度建设和协调机制建设取得的实质进展。包括《反洗钱法》修订取得重要进展、反洗钱规章制度取得重要成果、受益所有人制度建设取得突破性进展、反洗钱协调机制进一步强化等内容。

《报告》介绍了我国风险为本的反洗钱监管有效性持续提升，人民银行于2021年进一步强化反洗钱执法检查工作统筹力度，加强执法检查外其他监管措施的应用，改进和完善金融机构洗钱风险评估体系，监管针对性和有效性不断提升。

《报告》显示，2021年，人民银行各级分支行共对638家义务机构开展反洗钱执法检查，依法处罚反洗钱违规机构401家，罚款金额3.21亿元，处罚违规个人759人，罚款金额1,936万元。

2021年，人民银行全系统共开展监管走访6679次，约见谈话2391次，质询386次，发出监管提示函365次。实现234家非银行支付机构在线全面报送大额交易，充实优化国家反洗钱数据库的内容和结构。全文如下:

中国人民银行2021年度反洗钱报告链接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/resource/cms/2023/02/2023020114280231831.pdf

数据来源：中国人民银行官网