【政策法规】
中华人民共和国市场主体登记管理条例
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引
【风险提示】
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2021年10月）
FATF发布中国反洗钱和反恐怖融资第二次后续评估报告
FATF发布《数据整合、协作分析和数据保护报告》
FATF发布《跨境支付反洗钱标准执行情况调查报告》
【典型案例】
反洗钱宣传月：十个案例教你一眼识破电信网络诈骗
反洗钱宣传月：网络黑恶势力犯罪十大典型案例
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）