【风险提示】
金融行动特别工作组发布研究报告《艺术品及古董市场的洗钱和恐怖融资》
金融行动特别工作组发布《法人受益所有权指引》
金融行动特别工作组发布研究报告 《打击勒索软件犯罪资金》
【典型案例】
中央纪委国家监委、最高检联合发布行贿受贿洗钱案例
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2023年2月）
检察机关惩治涉黑洗钱犯罪典型案例
【反洗钱年度报告】
2021年中国反洗钱年度报告
【政策法规】
中华人民共和国反电信网络诈骗法
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2022年6月）
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2022年10月）