【风险提示】
FATF发布《跨境支付反洗钱标准执行情况调查报告》
【典型案例】
反洗钱宣传月：十个案例教你一眼识破电信网络诈骗
反洗钱宣传月：网络黑恶势力犯罪十大典型案例
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2021年6月）
【政策法规】
中华人民共和国数据安全法
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
中华人民共和国反外国制裁法
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月25日）
银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）
《刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定