【政策法规】
中华人民共和国数据安全法
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
中华人民共和国反外国制裁法
【风险提示】
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月25日）
银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）
《刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定
中国人民银行 公安部对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒的通知
落实FATF公布的高风险及应加强监控的国家或地区管理具体要求
FATF公布高风险及应加强监控的国家或地区（2020年10月23日）
【反洗钱常识】
2020金融知识普及月 披着“网络借贷”外衣的非法集资，怎么破