A. 反洗钱与反恐怖融资政策和协调

1

评估风险与运用风险为本的方法

2

国家层面的合作与协调

B. 洗钱与没收

3

洗钱犯罪

4

没收与临时措施

C. 恐怖融资与扩散融资

5

恐怖融资犯罪

6

与恐怖主义及恐怖融资相关的定向金融制裁

7

与大规模杀伤性武器扩散及扩散融资相关的定向金融制裁

8

非营利组织

D. 预防措施

9

金融机构保密法

客户尽职调查与记录保存

10

客户尽职调查

11

记录保存

针对特定客户和活动的额外措施

12

政治公众人物

13

代理行业务

14

资金或价值转移服务

15

新技术

16

电汇

依托第三方的尽职调查、内部控制和金融集团

17

依托第三方的尽职调查

18

内部控制、境外分支机构和附属机构

19

高风险国家

可疑交易报告

20

可疑交易报告

21

泄密与保密

特定非金融行业和职业

22

特定非金融行业和职业：客户尽职调查

23

特定非金融行业和职业：其他措施

E. 法人和法律安排的透明度和受益所有权

24

法人的透明度和受益所有权

25

法律安排的透明度和受益所有权

F. 主管部门的权力、职责及其他制度性措施

监督和管理

26

对金融机构的监管

27

监管机构的权力

28

对特定非金融行业和职业的监管

操作与执法

29

金融情报中心

30

执法和调查部门的职责

31

执法和调查部门的权力

32

现金跨境运送

一般要求

33

数据统计

34

指引与反馈

处罚

35

处罚

G. 国际合作

36

国际公约

37

双边司法协助

38

双边司法协助： 冻结和没收

39

引渡

40

其他形式的国际合作